Operação flagrou movimentações suspeitas que somam R$ 500 mil; recursos teriam origem em emendas destinadas a entidades culturais de fachada
Na manhã desta quinta-feira (17), a Polícia Federal prendeu em flagrante três pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro no Maranhão. As investigações apontam que os detidos participaram de saques em espécie que totalizam aproximadamente R$ 500 mil, parte de um núcleo financeiro criado para movimentar recursos públicos desviados.
Durante a ação, os agentes apreenderam R$ 419.350,00 em dinheiro vivo com os suspeitos. Segundo a Polícia Federal, o montante teria origem em emendas parlamentares repassadas a entidades culturais contratadas para realizar eventos que nunca ocorreram, funcionando apenas como fachadas para desvio de recursos públicos.
Dinheiro público e saques fracionados
As análises preliminares indicam que parte dos recursos desviados era fracionada em saques menores, dificultando o rastreamento da movimentação financeira. Os investigadores apuraram que diversos parlamentares direcionaram emendas para organizações suspeitas, que posteriormente sacavam e repassavam os valores a terceiros, em um esquema de ocultação da origem do dinheiro.
Em um dos episódios que resultou na prisão, uma das mulheres detidas foi flagrada ao tentar entregar uma mochila com R$ 400 mil em espécie a uma deputada estadual, logo após realizar o saque em uma agência bancária.
Esquema pode ultrapassar R$ 2 milhões
De acordo com estimativas iniciais da investigação, o valor total desviado pode ultrapassar R$ 2 milhões. A Polícia Federal informou que as apreensões e prisões ocorreram em São Luís e cidades próximas, e que a ação tem caráter preventivo para interromper o fluxo de recursos ilícitos.
Os três detidos foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal do Maranhão, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos, inclusive agentes públicos, e determinar o destino final das verbas desviadas. – Polícia Federal do Maranhão
