São Luís (MA) – A Receita Federal suspendeu 13.271 CPFs no estado do Maranhão após identificar fortes indícios de fraude em cadastros realizados no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018. A operação foi conduzida pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil (3ª Região Fiscal), que abrange os estados do Ceará, Maranhão e Piauí.
De acordo com a Receita, a investigação começou a partir de levantamentos feitos pela Divisão de Interação com o Cidadão (DIVIC), que identificou um volume atípico de registros, especialmente de menores de idade com o mesmo nome de mãe. Em apenas um único dia, foram constatadas 1.003 inscrições suspeitas.
O esquema identificado
Os cadastros fraudulentos estavam sendo realizados através do login de uma usuária do sistema vinculada a uma entidade conveniada com a Receita Federal no interior do Maranhão. Essa funcionária foi desabilitada do sistema e o caso já foi encaminhado ao Ministério Público Federal para as medidas legais cabíveis.
A análise revelou que, das 16.900 inscrições realizadas no período, 13.271 apresentavam inconsistências graves, entre elas:
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Emissão de CPF fora do horário de expediente;
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Intervalo inferior a três minutos entre cadastros;
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Coincidência de endereços e datas de nascimento;
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Sequência cronológica de nascimentos sem plausibilidade;
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Inscrições de pessoas com mais de 70 anos ou menores de 18 anos em condições suspeitas;
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Registros de contribuintes de outros estados como se fossem do Maranhão;
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Casos de “filhos da mesma mãe” com diferença de menos de nove meses.
Impacto e providências
A suspensão dos cadastros busca evitar o uso de CPFs falsos em fraudes fiscais, abertura de empresas de fachada, movimentações bancárias ilícitas e até em esquemas de benefícios sociais. Segundo a Receita, a ação faz parte de um processo contínuo de auditoria para garantir a integridade do banco de dados do CPF no país.
O órgão reforçou que contribuintes que tiveram seus documentos suspensos podem procurar atendimento nas unidades da Receita Federal para regularização, desde que apresentem a documentação comprobatória necessária.
Essa operação no Maranhão acende um alerta para outros estados e mostra que o cruzamento de dados e o monitoramento digital têm sido ferramentas essenciais no combate a fraudes que afetam diretamente a arrecadação e a confiança nos registros federais.
